مع وجود ملايين المتداولين في عالمنا العربي ، أصبحت فرصة التعرض للخداع من قبل وسيط احتيالي أكثر واقعية ، يستخدم محتالو الفوركس أساليب متطورة للاحتيال على المتداولين ، عندما يتم الإبلاغ عن وسيط فوركس احتيالي ، تتم إضافة اسم المحتال إلى قائمة المراقبة ، قائمة المراقبة هي قاعدة بيانات مفصلة يتم مشاركتها من قبل العديد من وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم ، يجب اتخاذ الخطوات الثلاث التالية:
تأمين الحساب
الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي حظر جميع طرق الدفع وتغيير جميع كلمات المرور على الفور.
اتصل بالبنك عبر الخط الساخن الخاص به.
إيقاف جميع البطاقات المرتبطة بحساب التداول عبر التطبيقات المصرفية.
إذا كان لدى المتداول أي سبب للاعتقاد بأن المخادع لديه حق الوصول إلى حسابه المصرفي الخاص وقام بعمليات سحب غير مصرح بها ، فيجب الاتصال بالبنك من أجل إلغاء تنشيط حسابه ووضع جميع الأموال في حسابه في حالة تعليق ، لدى البنوك أيضًا رموز USSD لإلغاء تنشيط الحساب والتي يمكن لصاحب الحساب الاتصال بها من هاتفه المحمول ، أخيرًا ، يجب على التاجر جمع جميع الإيصالات والمراسلات بينهم وبين المحتال كدليل.
أبلغ عن عملية الاحتيال
ستحدد طبيعة عملية الاحتيال المكان الذي يجب الإبلاغ عنه فيه ، يمكن أن تشمل أنواع عمليات الاحتيال ما يلي:
1- نصب من قبل شخص أو كيان مجهول
2- تم الخداع من قبل وسيط غير منظم أو في الخارج
3- تم الاحتيال من قبل وسيط فوركس خاضع للرقابة
4- نصب من قبل شخص أو كيان مجهول.
إذا تم خداع متداول من قبل شخص مجهول أو كيان ، فيجب الاتصال بوكالات إنفاذ القانون في بلدك ، هذا يتضمن:
- خدمات الشرطة
- هيئة السلوك المالي
- مركز الاستخبارات
- خدمة حماية المستهلك
وتلك الخدمات مختلفه حسب بلدك
بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المتداول أيضًا الاتصال بالمصرف الذي يتعامل معه لتقديم طلب حظر / إلغاء جميع المعاملات.
5- تم الخداع من قبل وسيط غير منظم أو في الخارج
يتعين على جميع مقدمي الخدمات المالية الحصول على ترخيص ، حتى الآن ، هناك العشرات من وسطاء الفوركس والأوراق المالية غير المصرح لهم الذين يعملون في سوق الفوركس، وفي حالة الاحتيال المؤسفة من قبل كيان غير منظم ، لن يكون لدى الوسيط أي موارد في حالة الاحتيال ، ومع ذلك ، لا يزال يتعين الإبلاغ عن وسطاء الاحتيال غير المنظمين من أجل إصدار تحذير.
6- تم الاحتيال من قبل وسيط فوركس خاضع للرقابة
على الرغم من أنه أقل شيوعًا ، لا تزال هناك بعض حالات الاحتيال من قبل الكيانات الخاضعة للرقابة ، إذا تم خداع أي وسيط من قبل أي وسيط يحمل ترخيص ، فيجب إبلاغ جهة الترخيص عن طريق موقعه على الويب أو عبر البريد الإلكتروني.
