لسوء الحظ ، نظرًا للطبيعة اللامركزية وغير المنظمة لسوق الصرف الأجنبي ، من المعروف أن المحتالين يستغلون الأفراد المطمئنين الذين يتطلعون إلى دخول عالم تداول العملات الأجنبية.
فيما يلي بعض النصائح حول كيفية اكتشاف محتال فوركس قبل أن تقع ضحية لحيلهم:
- قصر نشاطك التجاري على الوسطاء ذوي السمعة الطيبة الذين يتمتعون بسمعة طيبة ويتم تنظيمهم بشكل صحيح من قبل المنظمات الرسمية مثل هيئة السلوك المالي (FCA) أو الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) أو هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC).
- كن حذرًا من الوعود من المتداولين الفرديين أو الأنظمة الآلية التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها. إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه ، فمن المحتمل أن يكون كذلك ٫ التزم بالوسطاء الذين يمكنك الوثوق بسجل أدائهم والتحقق منه باستخدام مصادر خارجية.
- لا تستثمر أبدًا في أي حساب مُدار أو تتخلى عن السيطرة على أموالك دون التحقق من شرعية المزود والتحقق من المراجع أولاً
- انتبه إلى العلامات الحمراء مثل الرسوم أو العمولات المفرطة أو السلوك غير المهني أو المشبوه أو الافتقار إلى الشفافية حول شروط الاتفاقية.
- ابق متيقظًا للشركات التي تقدم عوائد غير واقعية تبدو مستحيلة في ظل ظروف السوق الحالية ٫ لن يعد أي متداول شرعي بعوائد مضمونة أعلى من متوسطات السوق العادية ، ولن يضمن النجاح بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.
- راقب استثماراتك بجدية وابحث عن أنماط غريبة في حركات التداول – مثل ارتفاع الحجم في أوقات غير معتادة – والتي قد تشير إلى أنشطة غير قانونية تحدث خلف الكواليس ٫ لا تتردد في الاتصال بالسلطات التنظيمية في حالة ظهور أي أنشطة مشبوهة ، واسحب دائمًا الأرباح فور العثور على العناية الواجبة وقد تم الوفاء بها بشكل مرض.
- كن على دراية بالتكتيكات الشائعة التي يستخدمها محتالو الفوركس ، مثل تقديم روبوتات تداول مجانية أو أنظمة مؤتمتة تدعي أنها تحقق عوائد عالية مع القليل من المخاطر ٫ غالبًا ما تكون هذه مخططات بونزي ولن تتركك إلا في جيبك ٫
تشمل التكتيكات الشائعة أيضًا المتداولين غير المحترفين ، أو إرسال فرص استثمار زائفة عبر البريد الإلكتروني ، أو الضغط على المتداولين للاستثمار بسرعة من أجل الاستفادة من “عرض محدود الوقت”.
في أحسن الأحوال ، من المحتمل أن تكون هذه المخططات خدعة ، بينما في أسوأ الأحوال ، قد تتضمن أنشطة إجرامية يمكن أن تجعلك عرضة لخسائر فادحة.
من المفيد دائمًا البحث قبل إنفاق أموالك التي كسبتها بشق الأنفس في سوق الفوركس.
كانت هناك العديد من عمليات الاحتيال في الفوركس رفيعة المستوى على مر السنين ٫ واحدة من أكثر الحالات شهرة كانت قضية Nick Leeson ، تاجر المشتقات الذي تسبب في انهيار بنك Barings Bank في عام 1995 بعد تكبده خسائر تجاوزت 800 مليون جنيه إسترليني بسبب معاملات غير مصرح بها.
